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英国加大对博彩运营商的监管和处罚力度
英国正加大对博彩运营商的监管和处罚力度。英国博彩委员会近期在调查中发现,一些博彩运营商既没有履行社会责任,也没有执行反洗钱措施,比如博彩运营商Daub Alderney公司就因为上述违规行为被处以58...博信博彩资讯网 0条评论 2022-05-05 -
澳大利亚联邦法院批准皇冠度假村 1.25 亿美元的中国逮捕和解协议
墨尔本的一家联邦法院已批准一项 1.25 亿澳元(8900 万美元)的决议,以解决心怀不满的股东对 Crown Resorts 提起的集体诉讼。Crown Resorts 员工 Jenny Chian...菠菜头条 0条评论 2022-05-01 -
PAGCOR 预测随着 POGO 许可证的减少,收入将翻一番
COVID-19 大流行对菲律宾及其充满活力的离岸博彩业产生了影响。上周,在该国博彩监管机构 PAGCOR 的协助下,共有 22 家菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 被关闭,监管机构称全球健康危机是...全球博彩动态 0条评论 2022-05-01 -
FCA 从 QPay 手中夺取 260 万美元用于在线博彩业务的交易
英国金融行为监管局 (FCA ) 从 QPay Europe 手中扣押了总计 200 万英镑(260 万美元)的款项。这笔钱与发生在美国的 1.5 亿美元银行欺诈案有关。QPay 与银行欺诈...菠菜圈 0条评论 2022-05-01 -
AUSTRAC 与 VIC 博彩监管机构签署信息共享谅解备忘录
澳大利亚最高反洗钱监管机构(AUSTRAC) 宣布已与维多利亚州赌博赌场控制委员会(VGCCC) 签署谅解备忘录,旨在加强打击金融犯罪的力度。 该谅解备忘录将使澳大利亚交易报告和分析中心 (...博彩资讯 0条评论 2022-04-30 -
设3道关卡避免踩红线 解密陈盈助如何拓展博彩帝国
陈盈助涉嫌经营网络博彩,被检方追查检,检察官日前侦查终结,依违反洗钱防制法及赌博罪做缓起诉处分。十亿台币的缓起诉金他一天就付清,究竟陈盈助是如何累积财富的呢?在台湾过去有「职棒签赌教父」之称的陈盈助,...博彩论坛 0条评论 2022-04-30 -
台湾史上最大宗地下汇兑124亿 台商涉洗钱罪遭判1年6个月
台商吴承霖涉嫌经营地下汇兑,经手台湾史上最大宗地下汇兑金额124亿89万余元(新台币,下同),31日嘉义地院一审宣判他涉犯《洗钱防制法》,判1年6月徒刑,并科罚金8万元,没收未扣案的47万元。可上诉。...东方博彩新闻 0条评论 2022-04-28 -
浙江打击治理跨境赌博总量位居全国前列 6起典型案例教你捂紧钱袋子
今天上午,记者从浙江省公安厅获悉,2020年以来,在公安部和省委省政府的统一领导下,浙江公安坚决扛起“三个地”和“重要窗口”的政治担当,把打击治理跨境赌博作为践行“两个维护”的具体行动,以“四升四降”...博彩论坛 0条评论 2022-04-26 -
瑞典博彩管理局否认Cosmopol赌场拥有特殊待遇
BranschföreningenförOnlinespel(BOS)的秘密秘书长古斯塔夫·霍夫斯泰特(Gustaf Hoffstedt)在最近的一篇文章中发布了他即将出版的《赌博内幕》杂志专栏,他询...博彩论坛 0条评论 2022-04-25 -
欧盟将菲律宾、柬埔寨和其他国家列入反洗钱名单
反洗钱名单">欧盟最近公布了一份它认为没有改善其反洗钱控制的国家名单。结果是来自这些高风险地区的个人受到赌博运营商的严格审查。位于比利时的欧盟总部。该组织发布了一份新的国家名单,列出了在打击洗钱方面不够努力的国家。...菠菜头条 0条评论 2022-04-24