欧盟将菲律宾、柬埔寨和其他国家列入反洗钱名单

欧盟最近公布了一份它认为没有改善其反洗钱控制的国家名单。结果是来自这些高风险地区的个人受到赌博运营商的严格审查。

位于比利时的欧盟总部。该组织发布了一份新的国家名单，列出了在打击洗钱方面不够努力的国家。（图片：博彩新闻）

欧盟 (EU) 通过其欧盟委员会 (EC) 定期发布一份其认为在维护全球反洗钱 (AML) 协议方面做得不够的国家名单。欧共体本月发布了一份更新名单，其中包括一些熟悉的名字。

新名单包括熟悉的名字，如阿富汗、巴巴多斯、柬埔寨、朝鲜民主主义人民共和国、伊朗、牙买加、缅甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿马、叙利亚、乌干达、也门和津巴布韦。此外，欧共体今年还增加了布基纳法索、开曼群岛、海地、约旦、马里、摩洛哥、缅甸、菲律宾、塞内加尔和南苏丹。

欧盟委员会的名单突出了它认为其反洗钱政策存在战略缺陷的国家。这些属于高风险类别，需要更多审查。因此，博彩运营商在访问欧盟的博彩设施时，应更密切地监控来自这些地点的个人。

欧盟审查全球社区

出现在名单上的原因是未能遵守既定的欧盟标准。这在很大程度上与金融行动特别工作组 (FATF) 相吻合，该组织也将菲律宾和其他国家列入其灰名单。

欧盟委员会准备专门探索支持第三国，以帮助他们迅速解决已确定的战略缺陷，”欧盟委员会表示。

然而，两人并不总是一致的。例如，FATF 将马耳他列入其灰名单，而欧盟则没有。津巴布韦在欧盟的名单上，但 FATF 在今年 3 月将这个非洲国家除名。

建立风险概况

欧盟于 2020 年制定了其最新版本的风险概况。在完成评估和持续审查后，它会定期更新清单。下一次重大评估是在 2025 年。

欧盟分析了几个项目，以确定一个国家在其反洗钱控制中的位置。其中包括客户尽职调查措施、他们如何报告可疑金融交易、该国对洗钱的立场等等。然后，他们与第三国会面，讨论他们的初步缺陷。它告知他们他们的初步缺陷，并提供咨询以确定解决这些问题的最合适方法。

如果委员会在咨询后仍有严重问题，将提出若干缓解措施来解决这些问题。欧共体考虑第三国的反应，然后决定适当的缓解措施。

为了对一个国家的地位做出结论，欧共体依赖于来自多个来源的信息。欧洲刑警组织、欧洲对外行动署、欧盟成员国、欧洲监管机构、金融行动特别工作组和国际货币基金组织都可以使用。

菲律宾反洗钱  

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