FCA 从 QPay 手中夺取 260 万美元用于在线博彩业务的交易

英国金融行为监管局 (FCA ) 从 QPay Europe 手中扣押了总计 200 万英镑（260 万美元）的款项。这笔钱与发生在美国的 1.5 亿美元银行欺诈案有关。

QPay 与银行欺诈有何联系？

FCA 尚未公开说明是否将 QPay 视为同谋，但指出了支付处理公司迅速清算交易的模式，最终导致监管机构认为多家公司的非法业务。

QPay 最初从Fintech International Q Software WLL获得资金。据报道，这些资金是一项投资。该交易之所以成为监管审查的焦点，是因为 QPay 几年前已申请受 FCA 监管，这意味着它需要符合更严格的反洗钱标准。

FCA 等主要监管机构的批准印章确保公司能够进入国际市场并在一些最大的司法管辖区运营。

虽然 QPay 没有直接参与所谓的欺诈行为，但此案的严重性足以代表 FCA 采取更严厉的行动。监管机构正在应对发生在美国的 1.5 亿美元的非法和高风险支付欺诈行为。

四名美国公民作为试图欺骗该国银行和信用卡公司处理非法付款的团体的一部分被捕。最突出的是在线赌博业务，通常用作混合器以确保资金的来源被混淆。其他获得资金的企业是收债和处方药商，以及其他高风险公司。

积极努力树立好名声

Allied Wallet 是嫌疑人在试图诈骗美国银行时工作的实体。Allied Wallet 首席执行官Ahmad Khawaja于 2020 年在立陶宛被捕，从那时起，美国一直试图引渡该男子，诉讼状态尚不清楚。

据调查人员称，Allied Wallet员工试图说服银行和信用卡公司向高风险或非法企业进行转账。三人组和他们的老板致力于为在线公司和空壳公司创建虚假资料，这些公司的网站应该让银行相信他们正在处理低风险业务。

Khawaja 最初可能能够避免被发现，早在 2015 年就试图与民主党和共和党政客建立良好的关系。这些发现是基于美联社的广泛调查。

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