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菲律宾在监管演变中成为首要博彩中心
金融专家 Ramon Garcia Jr.、行业大师 Ben Lee 和博彩资深人士 David Carruthers&...OG东方游戏包网 0条评论 05-01 11:15 -
菲律宾正在努力解决其被列入FATF灰名单的问题
FATF灰名单的问题">DFNN 执行主席兼创始人Ramon Garcia Jr.表示,律宾正在“尽最大努力”从FATF的灰名单中删除。在马尼拉举行的东盟博彩峰会上,加西亚参加了“投资前景:菲律...OG东方游戏包网 0条评论 03-21 -
菲律宾反洗钱委员会本周将召开FATF会议
FATF会议">菲律宾反洗钱委员会致力于减少与赌场中介相关的危险,已宣布希望加强国家的反洗钱和反恐融资(AML/CFT)框架。这一承诺符合小费迪南德·马科斯总统的目标。此通知是在金融行动特别工作组 (FAT...OG东方游戏包网 0条评论 02-22 -
柬埔寨赌场指控800多名记者行贿
该国新闻部正在与一些被指控的个人合作,以确定情况的严重性,并确保媒体代表的诚信数量惊人的记者, 192总的来说,已经站出来解决柬埔寨信息部关于敲诈勒索的指控顶级钻石赌场位于茶胶省。场馆声称8...迪丽冷巴。 0条评论 01-04 -
菲律宾有望退出全球洗钱“灰名单”
菲律宾反洗钱委员会表示,菲律宾有望在今年从金融行动特别工作组(FATF)的洗钱“灰名单”中删除。FATF是一个打击洗钱和恐怖主义融资的政府间组织,于2021年6月将菲律宾列入名单,原因有几个,包括赌场...OG东方游戏包网 0条评论 01-03 -
马耳他博彩管理局任命新首席执行官
马耳他博彩管理局 (MGA) 宣布 Charles Mizzi 为其下一任首席执行官。2024 年 1 月 2...OG东方游戏包网 0条评论 2023-12-20 -
FATF呼吁菲律宾迅速实施反洗钱行动计划
FATF呼吁菲律宾迅速实施反洗钱行动计划">总部设在巴黎的金融行动特别工作组(FATF)鼓励菲律宾加快执行其行动计划,以解决反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)方面的战略缺陷。菲律宾仍在反洗钱金融行动特别工作组的 “灰名单 ...OG东方游戏包网 0条评论 2023-11-01 -
菲律宾政府发布通告,希望将其从FATF的黑名单中删除
FATF的黑名单中删除">菲律宾政府对将其从金融行动特别工作组(FATF)灰名单中删除表示乐观,并已向44个政府机构发布指令,要求其修改政策。因此,包括PAGCOR在内的许多当局将被授权重新评估其反洗钱(AML)和反恐融资(C...OG东方游戏包网 0条评论 2023-10-27 -
菲律宾加强反洗钱/反恐融资立法
菲律宾正在加强反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 法规的实施,以努力将其从反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 的灰色名单中除名。...OG东方游戏包网 0条评论 2023-10-20 -
菲律宾仍然在全球洗钱灰名单上
菲律宾马尼拉讯——总部位于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)由于菲律宾在打击洗钱、恐怖主义融资和核扩散融资领域的制度漏洞未能得到充分解决,连续第二年将其列入灰名单。FATF主席、新加坡的T·拉贾·库...OG东方游戏包网 0条评论 2023-06-29