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皇冠度假村因违反纳税义务被罚款1400万美元
罚款是由于该公司违反纳税义务和不正当地要求减税造成的图片来源:Shutterstock.com皇冠度假村澳大利亚最大的赌场运营商之一,被澳大利亚联邦政府处以2000万澳元(1380万美元)的巨额罚款维...网赌江湖写手 0条评论 2023-07-03 -
在英国,视频老虎机因客户保护和反洗钱失败而被处以巨额罚款
反洗钱失败而被处以巨额罚款">这家在线赌场运营商受到了更严厉的处罚,因为之前的违规行为加剧了新发现的监管违规行为图片来源:Shutterstock.com社会责任失败和反洗钱违规促使英国赌博委员会(UKGC)对电动吃角子老虎处以2...传媒服务 0条评论 2023-07-03 -
激进投资者HG Vora透露在888的股份
HG Vora此前持有的股份低于披露门槛,但在前GVC(现为Entain)董事会董事,包括前首席执行官肯尼·亚历山大和谢伊·塞格夫公开其股份后,该公司增持了股份图片来源:Shutterstock.co...扑倒 EXO 0条评论 2023-07-01 -
菲律宾仍然在全球洗钱灰名单上
菲律宾马尼拉讯——总部位于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)由于菲律宾在打击洗钱、恐怖主义融资和核扩散融资领域的制度漏洞未能得到充分解决,连续第二年将其列入灰名单。FATF主席、新加坡的T·拉贾·库...OG东方游戏包网 0条评论 2023-06-29 -
专员要求SkyCity Adelaide审查反洗钱/CTF政策
反洗钱/CTF政策">南澳大利亚州酒类和博彩业专员迪尼·索里奥已经要求天空之城任命一名独立专家来修改其反洗钱和CTF计划图片来源:Shutterstock.com在…里2022年7月,的尊敬的布莱恩·马丁,澳大利亚勋章和王...迪丽冷巴。 0条评论 2023-06-23 -
KBZPay账号转账汇款时,不写备注要被封号?缅甸官方回应来了!
从昨天(6月5日)开始,社交网站上流传一则消息称,民众使用KBZPay买东西、转钱都需要备注清楚,否则账号将被封号。消息一出,立即引发广大华人群体的关注。同时,后台也有不少朋友发消息来问小编。不少华人...传媒服务 0条评论 2023-06-07 -
盘踞在缅甸的诈骗犯末日来了?各国开始严打,断电、封号、抓人
说起妙瓦底,你首先想到的是什么?电信诈骗?赌博?绑架?人口贩卖?器官买卖?···的确,盘踞在妙瓦底的犯罪分子一顿操作之后,妙瓦底已经从一个边境小城,演变成外界眼中的犯罪集中地,让民众深恶痛绝。为了整治...脚踏棺材看日落 0条评论 2023-06-07 -
缅甸税务局发声,境外汇款超额须经过审核
缅文媒体消息,缅甸税务管理司发布消息称,境外汇款10000美元及以上金额,须接受当局的审核。按照规定,境外汇款受国内税务部门管辖,境外汇款超额的,需要缴纳相应的税费。消息显示,5月1日起,缅甸境内的A...传媒服务 0条评论 2023-05-20 -
外汇局通报10个非法买卖外汇用于跨境赌博案例
4月28日,国家外汇管理局公开通报一批外汇违规典型案例,剑指非法买卖外汇用于跨境赌博行为。10起案例中,罚款金额最高近百万元,对外传递出监管部门“零容忍”打击涉赌资金非法汇兑活动的决心。近年来,外汇局...网赌江湖写手 0条评论 2023-05-17 -
VGCCC在墨尔本皇冠上发布对球员的强制限制
澳大利亚最大的博彩业之一陷入困境,但这并不全是坏消息,因为新的监管规定的玩家保护措施可能会给皇冠带来优势维多利亚赌场博彩业监管机构维多利亚赌博和赌场管理委员会发布了新的正式董事皇冠墨尔本,现在必须遵守...一口大奶兔 0条评论 2023-05-16