一个住宅、办公、商铺为一体的越南小区，集中了21个网络赌博团伙，几百名犯罪嫌疑人参与其中，资金交易量多达30个亿。2019年7月底，中越警方经过缜密侦查后进行收网。随后，越南警方将395名涉案嫌疑人移...

拥有3家主牌照之一的澳门赌场银河娱乐公布年报显示，去年业绩扭亏为盈。消息公布后，午盘一度上涨超过4％，收涨3.04％。年报显示 ，银河娱乐集团全年营收为197亿港元，同比上升53％。全年集团股东净利为...

中国继续宣布，在 2022 年及未来几年内，参与非法促进跨境赌博的个人和团体将成为打击目标。2017年，中国特警部队成员在演练中站岗。中国公安部表示，非法跨境赌博活动仍将是整个2022年的主要执法目标...

拥有3家主牌照之一的澳门赌场银河娱乐公布年报显示，去年业绩扭亏为盈。消息公布后，午盘一度上涨超过4％，收涨3.04％。年报显示 ，银河娱乐集团全年营收为197亿港元，同比上升53％。全年集团股东净利为...

Stake  factoring是一种基于客户成功对客户进行排名的方法，在博彩行业很常见　　每个星期六，罗瑞都花了几个小时在屏幕上闪烁，爱尔兰博彩公司Paddy  Power的客户...

这两天，很多菠菜圈从业者的家长心情沉重。他们以前从来不关注海外新闻，现在有反诈骗相关的新闻、文章、视频。每一个被捕或被打击的消息，都像一把铁锤，敲打着他们日渐衰老的心。　　也许你看到东南亚的一个菜农被...

6月9日，中国支付清算协会（下称“协会”）召开的行业风险信息及特约商户信息共享联防工作座谈会指出，当前，出租、出借、出售他人账户归集资金，参与涉赌涉诈交易形势严峻。协会关注到利用虚拟货币、区块链技术逃...

所谓的洗钱目的，第一是不被反洗钱部门注意引来调查，第二是被调查的时候尽可能的通过复杂的洗钱方式断掉追查资金来源的线索。洗钱的第一种方式，影视剧洗钱。比如投资人把两千万的黑钱给到导演，但号称投资一个亿，...

4月19日,由四川省雅安市雨城区检察院提起公诉的李某南等18人开设赌场、谭某森等8人帮助信息网络犯罪活动一案宣判,25名被告人(其中1人涉及两项罪名)分别被以开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪判处一年...

中华人民共和国瑞丽口岸。 这是一场不讲规矩的“死亡赌局”，甚至连赌博的过场都被省略，是“连赌都不赌”的骗局。当被骗而来的赌客跨过国境线时，就成为不法分子砧板上的鱼肉，“想怎么剁就怎么剁”。“...