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明星娱乐公司必须整顿业务,以免失去新南威尔士州的执照
一位NICC发言人证实,这位明星应该在六个月内证明其独立经营业务的能力明星娱乐集团还有六个月的时间来重新获得执照新南威尔士州以免它面临倒闭的风险。据报道悉尼先驱晨报,新南威尔士州监管机构对星空传媒在没...一口大奶兔 0条评论 2023-12-15 -
越南计划在Van Don投资22亿美元建设综合度假村和赌场
该提案最近提交给了总理范明钦,设想在文东区的文岩村建设一个占地245公顷的旅游胜地越南计划与投资部提出了一个雄心勃勃的计划22亿美元综合度假村和赌场范东经济特区坐落在广宁省。越南大型赌场度假村项目接近...一口大奶兔 0条评论 2023-12-03 -
11 月 22 日:币安导火索,比特币下跌至 36,000 美元,山寨币呈红色
在美国司法部召开新闻发布会宣布与币安达成协议后,比特币经历了一个波动下跌至 36,000 美元左右。比特币和山寨币美国司法部在新闻发布会上证实,币安承认三项刑事指控,包括:共谋进行未经许可的资金转移以...比特币 0条评论 2023-11-23 -
彩票中了大奖后,个人账户将“大额度进账”,银行会有何反应?
彩票是一种公益性的游戏,既能满足人们的娱乐需求,又能为社会公益事业提供资金支持。每年都有数以百万计的人购买彩票,希望能够中得大奖,实现梦想。但是,彩票中奖的概率是非常低的,对于大多数人来说,彩票只是一...彩票资讯 0条评论 2023-11-14 -
FATF呼吁菲律宾迅速实施反洗钱行动计划
反洗钱行动计划">总部设在巴黎的金融行动特别工作组(FATF)鼓励菲律宾加快执行其行动计划,以解决反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)方面的战略缺陷。菲律宾仍在反洗钱金融行动特别工作组的 “灰名单 ...OG东方游戏包网 0条评论 2023-11-01 -
皇冠度假村报告亏损 1.25 亿美元
澳大利亚博彩公司皇冠度假村报告称,截至2023年6月30日的财政年度亏损1.99亿澳元(合1.25亿美元)。亏损的主要原因是对其在珀斯、悉尼和墨尔本的业务进行的广泛调查所产生的30亿澳元(19亿美元)...OG东方游戏包网 0条评论 2023-10-27 -
菲律宾政府发布通告,希望将其从FATF的黑名单中删除
菲律宾政府对将其从金融行动特别工作组(FATF)灰名单中删除表示乐观,并已向44个政府机构发布指令,要求其修改政策。因此,包括PAGCOR在内的许多当局将被授权重新评估其反洗钱(AML)和反恐融资(C...OG东方游戏包网 0条评论 2023-10-27 -
瑞士信贷卷入新加坡洗钱丑闻
随着新加坡金融管理局(MAS)加大对瑞士信贷银行处理高净值个人问题的调查力度,一桩涉及瑞士信贷银行的洗钱丑闻在新加坡浮出水面。此次调查凸显了问题的严重性,揭示了影响多家国内和国际金融机构的危机范围。新...OG东方游戏包网 0条评论 2023-10-24 -
严打诈骗赌博毒品案!泰国反洗钱办一年内查获近百亿资产
反洗钱办一年内查获近百亿资产">据泰媒报道,10月19日,泰国反洗钱办法律部主任兼反洗钱办发言人维他亚等人,共同召开了2023年10月份工作情况发布会。据悉,反洗钱办10月份总计处理涉及41起案件的2871项资产,资产价值超过6.6...扑倒 EXO 0条评论 2023-10-21 -
菲律宾加强反洗钱/反恐融资立法
反洗钱/反恐融资立法">菲律宾正在加强反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 法规的实施,以努力将其从反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 的灰色名单中除名。...OG东方游戏包网 0条评论 2023-10-20