英国通过链接到 1.5 亿美元的美国支付欺诈行为从 QPay Europe 扣押了 200 万英镑

英国金融监管机构从数字支付处理商 QPay Europe 处没收了 200 万英镑（2.57 美元）。金融行为监管局 (FCA) 声称，这些资金是与非法在线赌博和其他“高风险”交易有关的 1.5 亿美元美国银行欺诈的收益。

Allied Wallet Inc. 首席执行官 Ahmad “Andy” Khawaja 于 2019 年在立陶宛因国际逮捕令被捕。美国政府已申请引渡他。（图片：博彩新闻）

FCA 并未指控 QPay 直接参与了美国的阴谋。然而，金融监管机构表示，它观察到该公司“将资金反复转移到多个国家的不同银行账户”。它在新闻稿中补充说，这些交易似乎都与合法企业无关。

据 FCA 称，QPay 从一家名为 Fintech International Q Software WLL 的软件公司获得了这笔资金，据称是一项投资。在 QPay 于 2020 年申请受 FCA 监管后，该机构发现了可疑的资金流向。该公司此后撤回了其申请。

联合钱包起诉书

2021 年 8 月，四名美国公民在马萨诸塞州被指控合谋欺骗银行和信用卡公司处理 1.5 亿美元的非法和高风险付款。

起诉书称，除了不受监管的在线赌博交易外，这些交易还包括向收债、减债、处方药和发薪日贷款商家付款。

通过他们位于洛杉矶的 Allied Wallet Inc 公司，这四名嫌疑人大量参与了一种被称为过渡洗钱的做法，即向非法或高风险商家的数字支付伪装成合法交易。

佛罗里达州马丁县 74 岁的 Thomas Wells、加利福尼亚州格伦代尔 45 岁的 Mohammad “Moe” Diab 和犹他州洛根 38 岁的 Amy Ringler Rountree 于 2021 年 8 月被联邦特工逮捕，并分别被控以串谋进行电汇欺诈和串谋进行银行欺诈。三人都担任 Allied Wallet 的高管。

在立陶宛被捕

该公司的创始人兼首席执行官 Ahmad “Andy” Khawaja 于 2020 年 9 月在立陶宛因国际逮捕令被捕。美国官员要求他继续被拘留，等待引渡听证会。这些诉讼的结果尚不清楚。

根据联邦检察官的说法，Allied Wallet 欺骗了几家金融机构和信贷公司，“诱使他们向 [非法商家] 提供支付处理服务……通过故意歪曲商家正在处理的交易类型和商家的真实身份”。

起诉书称，他们通过“创建空壳公司、设计声称销售低风险零售和家居用品的虚假网站以及使用错误分类交易真实性质的行业标准代码”来实现这一目标。

向克林顿、特朗普捐款

美联社 2018 年的一项调查发现，从 2015 年起，卡瓦贾向共和党和民主党的政治运动捐赠了至少 600 万美元。

在为希拉里·克林顿失败的 2016 年总统竞选筹款后，他开始向共和党人求爱。根据AP的情况，他几个星期后，他在筹集总统赛后几周就讨论了唐纳德特朗普。

美国支付   特朗普捐款  

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