北京因跨境赌博中的外汇违规行为而点名

中国外汇监管机构已对 10 名内地公民处以近 90 万美元的罚款，罪名是为离岸赌博而进行的非法货币交易

中国寻求控制资本外逃并保持汇率稳定，以保护其出口市场并避免人民币下行压力，见上图。（图片：博讯头条）

在其网站上的公告中，国家外汇管理局（SAFE）点名并羞辱了肇事者。它说，非法交易是通过地下钱庄或通过国内商家的销售点信用卡机器非法转移到国外进行的。

外管局补充说，这些事件只是“典型的违规案例”。这意味着正在对那些使用非法外汇在海外赌博的人进行更大规模的打击。

监管机构表示，其行动“加强了对外汇市场的监管”，并承诺“严厉打击非法买卖跨境赌博资金，维护健康健康的外汇市场”。

战斗或逃跑

近年来，为了控制资本外逃和维持汇率稳定，北京加大了打击跨境赌博的力度。

中国自 1980 年代以来的奇迹般的经济增长得益于依赖人民币兑美元稳定的庞大出口市场。随着中国经济放缓，北京保护其出口变得更加重要，而赌博——在意识形态上已经让政府感到厌恶——已成为问题的一部分。

2015 年至 2017 年间，大规模资本外逃给人民币带来了严重的下行压力，迫使北京用尽至少 20% 的外汇储备。

北京将个人每年可转出中国的金额限制在 50,000 美元左右。这些交易必须通过在中国银行开立的外汇账户进行。

地下银行网络

但是，对资金流动的控制已经在全球范围内造成了非正式价值转移操作 (IVT) 的扩散，也就是所谓的地下银行。在许多情况下，这些都与清洗犯罪所得的犯罪团伙有关。

去年，中国文化和旅游部宣布制定了一份外国旅游目的地黑名单。这些是赌场瞄准中国公民的地方，从而鼓励资本外逃。

迄今为止，该部拒绝公布这份名单。但怀疑包括菲律宾、缅甸、柬埔寨和越南等国家。

“海外城市赌场吸引中国游客出国赌博，扰乱中国出境旅游市场秩序，危及中国公民人身和财产安全，”该部表示。

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