6人落网！昆明又一“跑分”团伙被打掉！

近日

根据交通银行云南省分行警银联动线索

昆明市反诈中心经深度研判

联合西山分局反诈中心

西山分局西华派出所

打掉一个涉嫌“跑分”洗钱的犯罪团伙

已抓获违法犯罪嫌疑人6人

1月7日，昆明市反诈中心接到交通银行警银联动举报线索称：有一名杨姓男子到1月5日到交通银行申请新开卡，因其近期内有多核验记录，且对新开办银行卡用途描述不清，银行预警有买卖、出借银行卡的风险，便根据规定将限制其非柜面交易额度，杨某当场表示不满，并打电话投诉银行工作人员，威胁必须要把额度提高否则将对银行工作人员不利，未得到准许。

1月6日，杨某又到交通银行另一支行要提高其ATM取现限额，银行工作人员再三询问杨某工作性质和用卡需求，杨某言语躲闪词不达意，工作人员按规定不给杨某调额，杨某便在支行大厅内大吵大闹，威胁逼迫要调高限额，银行工作人员称要报警后，杨某悻悻离开。

接报线索后，市反诈中心高度重视，立即开展研判分析，在交通银行云南省分行的大力支持下，发现杨某虽然无前科违法犯罪记录，但其名下银行卡在西山区丹霞路一ATM机有取现行为，且该银行卡涉及2起电信诈骗案件，杨某可能涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得收益犯罪。对此，市反诈中心立即联合刑侦支队图侦大队、西山反诈中心开展分析研判，一个以起某、双某为首的违法犯罪团伙终于浮出水面。

该犯罪团伙组织分工严密，有专门负责收卡的徐某，负责取款的起某，负责联系上家的双某，且使用银行卡期间需要卡主本人到现场配合刷流水，上述团伙成员分别控制卡主和卡主的身份证件、手机，避免被“黑吃黑”，组织者跟随着卡主让卡主到银行里将涉诈资金取出现金，由组织者将现金拿走后再转移，给卡主部分好处费，这样就成功将涉诈资金流转线路给截断。

为避免更多电信诈骗案件发生

在掌握团伙部分犯罪事实和证据后

1月20日

市反诈中心、西山反诈中心

西山分局西华派出所三级联动

共同开展嫌疑人抓捕收网工作

民警们兵分五组

经过三小时紧锣密鼓地抓捕

民警们终于一举将该犯罪团伙捣毁

现场抓获违法犯罪人员5名

扣押涉案手机10部

1月27日

再次抓获上线人员1人

目前，该案已抓获违法犯罪嫌疑人6人

正在深挖拓线中

经审查，该犯罪团伙通过手机在各类社交媒体发布广告宣称可以办理无抵押、低息、黑户贷款，遇到需要办理贷款的人员后，就以需要银行卡内有高额资金流水才能放款为由，要求卡主将自己的银行卡提高额度并将银行卡给犯罪团伙使用。随即将卡主的银行卡提供给上线接收诈骗所得赃款，诈骗所得或者其他犯罪分子转移赃款到账后，立即胁迫或者引诱卡主到银行进行取现，以此实现转移涉案资金的目的。

本案中，杨某在网上看到有人称可以办理黑户贷款时便轻易相信，按犯罪团伙的要求提供了自己的身份证件和银行卡，后又在对方的指使下到银行去要求提高取现额度。因其说不清楚资金来源，银行工作人员便告知杨某出租、出借出售自己的银行卡是违反《中华人民共和国反电信诈骗法》的规定，并让杨某签署了《不参与电信网络诈骗承诺书》。但杨某没有把银行工作人员的劝诫当一回事，反而不断威胁辱骂银行工作人员，直到银行工作人员要报警时，杨某才心虚地离开。

随后，仍将银行卡交由犯罪团伙转移诈骗资金4万余元。对此，昆明市公安局西山分局依法对杨某作出行政拘留治安处罚。

无独有偶，随着案件深入，办案民警又发现另外多名违法嫌疑人，他们涉嫌违法行为与杨某如出一辙，只是有些是将银行卡交由他人取款，有些又是自己去取款，所取款项也交由犯罪团伙进行转移，他们的行为也同样涉嫌违法。

转自：昆明反电信网络诈骗中心

来源： 掌上春城

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