女子网上博彩20万元“不翼而飞”，报警后牵出一起境外诈骗案

武汉市民马女士在网友介绍下，下载了一款购买彩票的APP，充值20万元后，里面的钱“不翼而飞”，经调查，这笔钱被某平台公司员工盗走，该公司为安抚马女士，让其不要报警，便向马女士的APP账户里充值了与被盗金额数额相近的虚拟积分当筹码，让其可以继续在平台玩。

但马女士坚持报警，经公安机关深入调查，发现该公司名下的彩票APP，不过是为实施诈骗的幌子。6名被告人到案后自称自己是通过网络招聘、熟人介绍到公司工作，每天的工作就是通过社交软件，冒充成功人士，以恋爱、交友等方式，诱骗网友注册公司名下的彩票APP进行赌博，公司通过后台控制输赢骗取他人钱财。4月12日，记者从武汉市洪山区法院获悉，目前到案的6人均已获刑。

武汉市洪山区人民法院（通讯员提供）

女子网络平台充值金“不翼而飞”，竟是平台出了内鬼

家住武汉市洪山区的马女士通过网络认识一个朋友，对方自称做红酒生意，双方经常聊天，一来二往就介绍她下载了一款购买彩票的软件“彩客彩票”，称可以在这个APP上下注赚钱。玩法也很简单，从0-9选择5个数字，系统每5分钟或3分钟开一次奖，每一次开奖会开5个数字，数字和开奖结果进行对比，不同的玩法赔率不同。

从2018年8月开始，马女士就在该平台上玩起来了下注游戏，每次向平台充值1到2万元。每次充值时，客服都会给马女士赠送5%的彩金。2018年11月，马女士想赌大点，一口气给账户充值了20万元，还没开始玩，检查账户时发现钱没了，显示被提现了15.7万元，还有4万多元被直接在APP内购买彩票输掉了。得知情况，马女士立即联系该APP客服并报警。客服告诉马女士，钱被提现到了一个叫张某的账户之中，然而马女士并不认识张某。没想到马女士报警后，客服便联系她请她销案，并且给她的APP账户充值了价值24万余元的积分当筹码，不过这些积分最终也被马女士“输”光了。

2022年，公安机关经过调查找到了张某，张某称，银行卡借给了自己的发小黎某，因为黎某之前在搞网络赌博，以前的银行卡不能使用了，要张某提供个银行卡号，以后还钱就打到这张卡里。张某觉得，黎某还欠自己3万元，所以就把银行卡号给了黎某。后来黎某就分4次给张某的银行卡转钱，共计15.7万元。

张某说，当时他收到钱后，还询问黎某为什么欠了5万多元，却要转账15万多元。黎某告诉自己，他在国外赌博公司上班，这些钱就是从这家赌博公司里搞的钱。“他当时要求我扣除欠的钱以后，再转3万元钱给他，我发现转完账以后卡冻结了，剩下钱不能使用。”张某称，当时他就把情况告诉了黎某。黎某叮嘱张某，让其每隔半年尝试一次转账，看能不能把钱转给他。直到2021年某一天，张某一次偶然尝试发现卡又可以使用了，但张某没有把钱转给黎某，而是自己消费了。

通过网络交友诱骗他人下载APP，完不成任务要挨打

2022年2月，黎某被抓获。黎某自述他从2018年他就开始到泰国、柬埔寨等地打工，要么到诈骗公司上班，要么就去夜场当服务员。黎某称，当初到诈骗公司上班还是张某介绍的，当时他欠张某的钱，张某介绍了一个老乡刘某和他认识，三个人一起吃饭的时候，刘某说自己在泰国一家赌博公司上班，邀请他们去当客服，每天工作就是帮赌博的人充钱，一月工资有七八千元。

黎某说自己和张某约好了一起出发，办好了护照买好了票，到了机场后，张某临时说自己有事不去了，黎某就自己先出发了。黎某说，“我和公司的人先在泰国见面，后面她们把我接到了老挝，然后发现公司是搞诈骗的。”据黎某交代，上班期间，自己的手机会被统一收走，与别人沟通交流用的手机使用公司发放的。平时主要工作就是通过一些社交软件添加好友，假扮酒吧老板、钢铁厂老板等身份，以培养感情的形式和对方聊天，加微信好友，获取别人信任以后，就无意间透露自己有一个赚钱的平台，诱导对方下载“彩客彩票”软件，让其在上面投资，说可以投资赚钱，实际上后台可以操作，一开始让对方赢钱，尝到甜头后对方就会继续往里投钱，后台有人通过操作让对方不停地输钱。

“虽然公司在上班期间以及下班之后没有强制限制人身自由，但是因为身份证和护照都被扣押了，所以就算想跑也走不了，等于变相的被限制了，再就是业绩做不好，就会被辱骂，最后就会被拉去厕所，被请的当地保安‘修理’，也就是拿电棍殴打。”黎某自述，当时他因为没业绩，被打了两次，一次被按在墙上打，被当地保安用拳头打肚子，第二次用木棍打，头上挨了一棒子他当场就昏迷了。后来，他自己想办法跑回国内躲起来，没想到因为盗窃马女士账户里的钱，东窗事发了。

以招聘网络销售为由招人从事境外诈骗

2022年6月，刘某被公安机关抓捕归案。刘某说自己在该公司主要是当班长，这家公司在网上发帖，以招聘网络销售为由招人，投递简历以后就会有人联系，告诉应聘者工作地点在泰国，每个月月薪有6千元，提成根据销售情况而定，上不封顶。该公司还会帮忙购买机票，等到应聘者到了泰国以后，就有专人到清迈机场迎接，最后以坐船的形式被带到老挝等地。刘某说，因为黎某直接从客户充值金提现把钱取走了，而黎某是自己手下的人，导致自己被公司的人威胁、殴打要求还钱，刘某十分害怕，于是写下了欠条，赶紧脱身回国。

该案经公安机关深入调查，一举抓获了刘某等6人涉嫌诈骗团伙。2022年9月，武汉市洪山区检察院以黎某犯诈骗罪、盗窃罪为由对其提起公诉，对刘某等余下5人以诈骗罪提起公诉。案件审理期间，黎某等人退出了自己的违法所得。

经审理查明，黎某、刘某等人，先后出境泰国辗转老挝金三角地区，加入当地诈骗犯罪团伙，通过社交软件，采取虚构身份、冒充成功人士、以恋爱、交友等方式，诱骗多人到该“公司”参与“彩客彩票”等方式赌博，通过后台控制输赢骗取他人钱财。从2018年8月至2019年1月，骗取5名受害者数十万元。法院认为，上述被告人参加境外诈骗团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗，一年内出境赴境外诈骗窝点累计30日以上或多次赴境外诈骗犯罪窝点，情节严重，其行为均已构成诈骗罪。其中，黎某以非法占有为目的，秘密窃取他人钱财，数额巨大，其行为还构成盗窃罪。

今年3月21日，法院以黎某犯诈骗罪、盗窃罪，数罪并罚，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金两万八千元。刘某等人分别被判处有期徒刑三年到三年八个月不等。

该案承办法官介绍，市民应当提高警惕切勿参与网络赌博，所谓的平台均可通过后台操作，现实中，很多人自始至终均未发觉自己被骗，单纯以为自己只是赌博输了，此外，也切勿轻信高薪从事境外诈骗，一旦发现参与境外诈骗团伙，对境内居民实施电信网络诈骗，将可能承担刑事责任。

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