AUSTRAC 调查 Sportsbet 和 Bet365 洗钱嫌疑
2022-11-05 21:53:52 闯王46

奥斯特拉克

澳大利亚交易报告和分析中心 ( AUSTRAC ) 周四宣布,已对 Sportsbet 和 Bet365 因涉嫌不遵守反洗钱和反恐融资法律展开调查。

Sportsbet是澳大利亚在线博彩领域的数字电子商务企业,而Bet365是国际在线体育博彩品牌。

AUSTRAC 指出,审计是在“开始对 Entain 进行调查”之后对“公司博彩公司部门内的实体”进行“广泛监督活动”的结果。Entain 经营 Ladbrokes、BetMGM、Bwin 等品牌,并于 9 月接受监管机构的调查。

外部审计员被任命调查 Sportsbet 和 Bet365 涉嫌违规的行为,并于周三向两家公司发出通知。审计范围将由 AUSTRAC 确定,费用由各公司自行承担。

监管机构指出,审计是在“有合理理由怀疑报告实体已经违反、正在违反或拟违反”现行的反洗钱和反恐融资立法的情况下进行的。

妮可·罗斯,Austrac,

ustrac 首席执行官 Nicole Rose

AUSTRAC 的首席执行官 Nicole Rose 指出,这些公司“是公司博彩业最大的运营商之一。AUSTRAC 正在提醒整个行业提升他们的竞争力”。

Rose 还指出,“AUSTRAC 将毫不犹豫地在发现可疑违规行为时采取行动,以保护企业免受剥削并保护澳大利亚社区免受伤害。”

两家公司将在 11 月 2 日发出通知后的 28 天内提名三名人员进行审计,其中一名将由 AUSTRAC 选择。公司必须在 180 天内向 AUSTRAC 提供最终审计报告,列出审计师的调查结果。

该报告必须包括公司“未遵守或未遵守”的反洗钱或反恐融资规则的任何规定,以及其中指控的事实,以及公司应采取的措施符合这些规则,包括公司实施上述措施的能力。

据报道,违规行为可能导致数百万美元的罚款,Tabcorp 在 2017 年因未能报告 100 多项可能与洗钱或信用卡欺诈有关的可疑活动而被罚款 4500 万澳元。


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