柬埔寨追赶反洗钱，FATF进行现场检查

据非政府组织柬埔寨透明国际称，柬埔寨需要努力退出国际反洗钱（AML）监管机构的“灰色”名单。

在谈到该国的法律框架时，该组织的执行董事 Pech Pisey 周二援引金边邮报的话说：“尽管我们有法律原则，但法律的实施仍然有限”，因为涉及“调查、逮捕对犯罪嫌疑人的惩处力度依然薄弱。”

他补充说：“另一个弱点是与其他国家分享与这些犯罪有关的秘密信息。总的来说，我们需要国际合作，而我们柬埔寨官员的能力仍然有限。”

周五，总部位于巴黎的金融行动特别工作组 (FATF) 发布了有关处于其“加强监控”计划下的多个国家的最新消息，其中包括亚洲的柬埔寨和菲律宾的赌场管辖区。

监管机构表示，在本月的全体会议上，它已确定柬埔寨“已基本完成其行动计划并需要进行现场访问”，以验证反洗钱和打击资助恐怖主义（CFT）改革的实施情况已经开始并正在继续，并且“必要的政治承诺仍然存在，以维持未来的实施和改进”。

FATF 表示，柬埔寨关于预防措施和“对赌场、房地产和货币或价值转移部门进行宣传”的法律框架已经得到改进。它补充说，这种努力需要“进行现场访问，以验证柬埔寨的 AML/CFT 改革的实施已经开始并正在持续”。

柬埔寨当局已加大力度打击该国所有类型的非法赌博 - 包括在线赌博。

该国拥有庞大的持牌赌场业。 柬埔寨商业博彩管理委员会秘书长 Ros Phirun 在最近对 GGRAsia 的评论中表示，截至 10 月 10 日，总共 171 份赌场执照申请中共有 87 份申请 续签。

 

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