菲律宾法院解除对华人中介资金的冻结

菲律宾反洗钱委员会 (AMLC) 的上诉在菲律宾上诉法院于 4 月 29 日确认其决定解除针对中国赌场运营商的资产保全令 (APO) 后被驳回。 2016 年孟加拉中央银行被盗 8100 万美元的网络资金抢劫案有关。

马尼拉市地方审判法院对中国赌场运营商发出 APO  

2016 年，黑客通过 SWIFT 支付系统执行欺诈行为，从孟加拉国中央银行在纽约联邦储备银行的银行账户中窃取了高达 8100 万美元的巨额资金。赃款被转移到位于菲律宾的 Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) 的账户。这些账户属于不同的公司和个人，包括赌场中介人Eastern Hawaii Leisure Co. Ltd 和所有者Kam Sin Wong。

据称，这些账户是为了从孟加拉国中央银行接收被盗资金而创建的，因此，马尼拉市地区审判法院 (RTC) 向他们发出了 APO 以冻结资金，直到对盗窃案的调查显示出一些结果.

APO三度解除

2019 年 10 月，应东夏威夷休闲业主 Kam Sin Wong、Qiaoqiao Wendy Wang 和 Dong Na Xu 的请求，RTC 取消了他们账户上的 APO，因为没有证据表明他们参与了资金的网络盗窃来自孟加拉国。2022 年 4 月 29 日，菲律宾上诉法院重申了这一决定。

AMLC 对该决定提出上诉，上诉法院于 8 月 2 日再次确认，指出 AMLC 没有提供任何新的证据支持他们的案件。Wong的公司向AMLC上交了463万美元，因为它们是被盗资金的一部分，但是AMLC未能证明Eastern Hawaii Leisure及其所有者的银行账户是与孟加拉国的网络盗窃有关的。

银行账户实际上比导致盗窃的网络欺诈要早得多。菲律宾上诉法院还指出，该案仍未在法庭上解决，这意味着签发的准予授权书只有“可能的原因”。

不幸的是，从进入菲律宾金融体系的 8100 万美元中，只有一小部分被追回并返还给孟加拉国中央银行。

博彩公司  

举报