加拿大皇家骑警打击赌场洗钱计划

加拿大皇家骑警(RCMP)的汉密尔顿-尼亚加拉分局发现了一项大规模洗钱计划，涉及尼亚加拉和大多伦多地区的赌场以及来自贩毒和大麻种植的资金。

通过赌场洗钱超过 230 万美元

早在 2017 年就开始进行复杂的调查，五人——祖文昌、林莉、陈柏海、陈恩全和陶建华——被指控总共29 项罪名，包括金钱- 洗钱、非法销售大麻和拥有通过犯罪获得的财产。在安大略省警方和加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 的宝贵帮助下，加拿大皇家骑警破获了一项涉及数百万洗钱资金的非常复杂的洗钱阴谋。据称该计划涉及尼亚加拉和安大略省的赌场，特别是在金马蹄地区。

在新闻稿中，加拿大皇家骑警 Supt。杰夫库珀评论说：

这项在 OPP 和 FINTRAC 的协助下进行的调查是一个很好的例子，说明协调的执法工作如何通过破坏非法毒品贸易和没收洗钱收益来促进更安全的社区。

加拿大皇家骑警杰夫·库珀

调查发现，通过赌场洗钱的金额超过300 万加元（230 万美元），来自非法销售大麻。这个数量相当于大约8,000 磅大麻。

此外，加拿大皇家骑警在六个不同地点查获了大量大麻种植，并查获了30,000 株大麻植物和7,926 磅干大麻，估计价值2430 万加元（1860 万美元）。警方还没收了超过100 万加元（766,850 美元）的现金。

由于调查仍未结束，加拿大皇家骑警没有透露有关赌场名称的任何进一步信息或有关洗钱活动的详细信息。

安大略省批评洗钱控制

关于不列颠哥伦比亚省洗钱调查委员会于 2022 年 6 月发布的一份报告，加拿大透明国际组织的詹姆斯·科恩批评安大略省是反洗钱措施最不有效的省份。据媒体报道，这导致洗钱犯罪分子从加拿大西部转移到东部。科恩有意义地指出：

脏钱会流向最薄弱的环节。安大略需要加强自己。

James Cohen，加拿大透明国际

加拿大政府对该报告表示欢迎，并承诺将努力制定适当的反洗钱联邦政策和措施。

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