澳大利亚有可能在 2025 年被列入 FATF 灰名单

澳大利亚赌博业收到了该国金融情报机构 AUSTRAC 的警告，它已经受到了一段时间的关注，需要采取更多措施来提高洗钱标准。

洗钱调查和起诉

该警告是由 AUSTRAC 的首席执行官 Nicole Rose 发出的，她在认证反洗钱专家协会 (ACAMS) 组织的一次会议上发表了讲话。

正如《卫报》报道的那样，罗斯还警告执法机构，如果他们不开始起诉更多的洗钱违法行为，该国将在 2025 年进行评估时面临被金融行动特别工作组 (FATF) 列入灰名单的威胁。

“我们正在推动的另一件事是更多的资源被转移或提供给执法部门进行洗钱调查和起诉，因为当然他们是唯一能做到的——我们只能提供他们有信息。”

AUSTRAC 首席执行官 Nicole Rose

AUSTRAC 负责人还表示，自从四年半前她加入金融情报机构以来，她在向美国政府提出“洗钱的破坏性原因和影响”问题时，“对收到的空白表达感到非常困惑”。社会，尽最大努力说服澳大利亚首席执行官和董事会成员，应该更加认真地对待洗钱活动。

在 2016 年的上一次评估中，澳大利亚的程序没有给 FATF 专家留下深刻印象，由于政府未能引入实益所有权登记或实施第 2 部分改革以实现真正的房地产中介和律师进入反洗钱系统。

受益所有权是影响马耳他的问题之一，因为该岛于 2021 年成为第一个进入灰名单的欧盟成员国。它最近从名单中删除，包括阿尔巴尼亚、津巴布韦、巴拿马、开曼群岛、叙利亚、也门和缅甸但它的纳入为那些认为自己对这种结果免疫的国家提供了一个例子。

严峻的挑战，没有搭便车

负责澳大利亚评估机构亚洲/太平洋集团的相互评估过程的负责人大卫·香农证实，该国将面临严重困难，“不会搭便车”。

香农还在 ACAMS 会议上发表讲话，认为澳大利亚可能会在 2025 年被列入灰名单，因为行动特别工作组此前已将其自己的成员列入“严重违规行为”名单。

灰名单会对名单上的国家产生重大的经济影响。根据国际货币基金组织的官方数据，平均影响为 GDP 的 7.6%。

香农还提出了与欧盟自己的灰名单有关的担忧，该名单更加自动，因为它给 FATF 成员带来了被纳入的重大风险。

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