以虚拟货币交易躲避追踪 盐城警方捣毁一利用区块链技术开设赌场案

盐城市公安局网安支队接到网民举报称，有人利用区块链技术开发一款叫“Biggame”的赌博应用。该应用可用虚拟货币交易，吸引大量人员参赌。近期，盐城警方破获了该起案件，共抓获犯罪嫌疑人25名。查扣涉案虚拟币130余万个，价值人民币2600余万元。

网络赌场“Biggame”自上线以来，积累了大批参赌人员。据调查，日均投注金额折合人民币达1000余万元，最高峰时日活跃参赌人员达1万余人。

盐城市公安局网安支队三大队副大队长支晟说：“随着我国对跨境网络赌博以及地下钱庄打击的逐渐深入，越来越多的赌博平台利用数字货币难追踪的特性，纷纷开始支持数字货币充值，以躲避监管和打击。但在这起案件中，该赌博平台更进一步把区块链智能合约技术运用到了每一场赌局当中。”

办案民警通过对多达2700余万条的交易数据进行分析，梳理出了该赌场各款游戏用于下注、开奖、派奖的26个合约地址，并发现大量盈利资金流向四个可疑账户。

警方兵分五路，在广州、上海、安徽等地相继抓获以刘某为首的14名犯罪嫌疑人。经侦查，深圳和厦门有两家数字货币交易所在为赌博平台提供推广引流和资金结算服务，并从中抽成。盐城建湖警方在公安部专项行动中，再次对这两个涉嫌为赌博提供条件的犯罪团伙进行了集中收网，抓获犯罪嫌疑人11人。

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