BC 赌场洗钱调查：政客失败，但没有腐败证据

一份长达 1,800 页的关于不列颠哥伦比亚省赌场历史洗钱活动的报告没有发现任何政治腐败的痕迹。但它确实提出了 101 项建议来打击该省的脏钱流动。

中心的奥斯汀卡伦建议设立一个独立的反洗钱专员，专注于该省的洗钱活动。（图片：1uprankings）

其中包括设立新的反洗钱沙皇，以“对省级反洗钱工作进行战略监督”。

这些是周三公布的卡伦委员会的调查结果。由前不列颠哥伦比亚省最高法院法官 Austin Cullen 领导的独立公共调查花了三年时间调查该省猖獗的洗钱活动，该活动在 2010 年至 2016 年左右达到顶峰。

数以亿计的人被洗

据信，在此期间，数以亿计的与毒品有关的资金流经了不列颠哥伦比亚省的赌场、房地产和豪华汽车行业。它们促成了房地产价格上涨和阿片类药物问题。

该委员会的部分职责是确定责任。问题在于，在此期间任职的自由党省政府和运营商监管机构 BC Lottery Corp (BCLC) 是否故意忽视这个问题，以最大限度地提高该省的收入。

卡伦总结说，许多民选官员未能“采取足够的措施来解决[游戏]行业发生的大规模洗钱问题，而他们对此负有责任。” 但“没有任何依据可以断定参与任何形式的与博彩业有关的腐败。”

他写道：“在某种程度上，有些人假设赌场的洗钱活动是由腐败的政客或官员促成的，他们正在从事没有证据的猜想。”

反洗钱沙皇

根据 Cullen 的说法，这个问题没有得到足够重视的部分原因是，反洗钱 (AML) 不是任何一位部长的专属职责。他的建议是，该省应设立一个独立的反洗钱专员。

Cullen 发现 BCLC 和执法部门都知道洗钱问题，但未能有效干预。他写道，一个解决方案是组建“一个专门的省级洗钱情报和调查部门，拥有强大的情报部门”。

他还建议将要求提供客户资金来源证明的门槛从 10,000 美元降低到 3,000 美元。

“洗钱的根源在于破坏社区的犯罪，例如贩毒、贩卖人口和欺诈，”卡伦写道。“这些罪行使社会中最脆弱的成员受害。洗钱是对守法公民的侮辱，他们诚实地赚钱并支付他们在社区生活费用中应得的份额。”

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